PF - A Polícia Federal (PF) está a caça de uma organização criminosa. De acordo com as investigações, a quadrilha era composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadelphia Empréstimos Consignados e demais empresas coligadas
A Polícia Federal (PF) está a caça de uma organização criminosa que cometia crimes financeiros contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na Grande BH. De acordo com as investigações, a quadrilha era composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadelphia Empréstimos Consignados e demais empresas coligadas e, segundo a PF, a maior parte dos clientes da empresa é de militares da Aeronáutica.
Na manhã desta terça-feira, os policiais cumprem 86 mandados em Belo Horizonte e Lagoa Santa, sendo oito de prisão temporária, dezoito de busca e apreensão, vinte mandados de arresto de bens imóveis, quarenta mandados de arresto de veículos, bloqueio de contas bancárias. A investigação tem o conhecimento e a colaboração do Comando da Aeronáutica e da Superintendência de Segurança da Caixa Econômica Federal em Brasília (SUSEG).
De acordo com a PF, foram coletados vários indícios de que a organização criminosa investigada estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Também estão sendo apurados a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, os investigados responderão por estelionato, formação de quadrilha, falsidade documental, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As penas, somadas, podem chegar a até 90 anos de prisão.
O balanço final da operação será divulgado às 10h30 pela Polícia Federal.
Fonte: Site www.uai.com.br
Belo Horizonte/MG - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, a Operação Gizé no combate a crimes financeiros contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cometidos por organização criminosa composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA e demais empresas coligadas, em Belo Horizonte/MG e Lagoa Santa/MG.
Foram coletados vários indícios de que a organização criminosa investigada estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários e da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. A maioria dos clientes da empresa FILADÉLPHIA é de militares da Aeronáutica.
Também estão sendo apurados a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos:
• 8 Mandados de Prisão Temporária, sendo 3 em Belo Horizonte e 5 no Município de Lagoa Santa;
• 18 Mandados de Busca e Apreensão (Pessoas Fisicas e Jurídicas), sendo 3 em Belo Horizonte e 15 no município de Lagoa Santa;
• 20 Mandados de Arresto de bens imóveis, 40 Mandados de Arresto de veículos, Bloqueio de contas bancárias, dentre outros bens.
Os investigados responderão por estelionato, formação de quadrilha, falsidade documental, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As penas, somadas, podem chegar até noventa anos de prisão.
A investigação tem o conhecimento e a colaboração do Comando da Aeronáutica e da SUSEG – Superintendência de Segurança da Caixa Econômica Federal em Brasília.
Haverá entrevista coletiva às 10h30, na sede da Superintendência Regional da PF em Belo Horizonte/MG – Rua Nascimento Gurgel, 30 – Gutierrez.
fonte: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2012/01/policia-federal-faz-operacao-para-combater-crimes-financeiros-em-mg.html
Polícia Federal faz operação para combater crimes financeiros em MG
A Polícia Federal (PF) realiza, nesta terça-feira (31), em Belo Horizonte e em Lagoa Santa, uma operação para combater crimes financeiros contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária e mais de 70 de apreensão.
Dos mandados de prisão, três são para BH e cinco para Lagoa Santa, além de 18 mandados de busca e apreensão envolvendo pessoas físicas e jurídicas, 20 mandados de apreensão de bens imóveis e 40 mandados de apreensão de veículos, bloqueio de contas bancárias e bens. A operação foi batizada com o nome "Gizé".
Os investigados podem responder por estelionato, formação de quadrilha, falsidade documental, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As penas, somadas, podem chegar a 90 anos de prisão.
De acordo com a polícia, há indícios de que a organização suspeita estaria captando recursos de terceiros e fazendo os pagamentos com valores acima do feito pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização dos órgãos responsáveis. Ainda de acordo com a polícia, a maioria dos clientes da empresa suspeita seria de militares da Aeronáutica.
A Polícia Federal apura também a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com a corporação, a investigação tem o conhecimento e a colaboração do Comando da Aeronáutica e da Superintendência de Segurança da Caixa Econômica Federal em Brasília.
